開催日時

2019年8月22日（木曜日）　午後4時05分から5時05分まで

開催場所

循環器・脳脊髄センター　2階　第1会議室

出席役員

• 鈴木理事長
• 成田副理事長
• 宮下理事
• 下川理事
• 小山田理事
• 三島理事
• 廣嶋監事
• 河野監事

議事

報告事項

6月分月次決算報告について

循環器・脳脊髄センターは、入院患者数と入院単価が減、外来患者数が減、外来単価が増となって医業収益は計画を下回り、材料費などの減により医業費用は計画を下回った。リハセンは、入院患者数が増、入院単価が減、外来患者数と外来単価が減となって医業収益は計画を下回り、給与費、材料費などの減により医業費用は計画を下回った。損益は、循環器・脳脊髄センターが損失、リハセンは利益計上となったとの報告が事務局よりなされた。

2019年度定期採用試験の実施状況について

医療職は、7職種39名の募集に対し31名が受験し、看護師16名、薬剤師2名、診療放射線技師1名、臨床検査技師2名、臨床工学技士1名、理学療法士2名、医療相談員1名を合格とした。また、事務職は、2名の募集に対して8名が受験し、2名を合格としたとの報告が事務局よりなされた。

評価委員会について

8月1日の評価委員会において、平成30年度業務実績に係る設立団体の評価に関するヒアリングと意見交換が行われたとの報告が事務局よりなされた。

会計監査人の選任について

地方独立行政法人法第36条の規定に基づき、設立団体の長が選任することとなっている会計監査人について、2019年8月2日付けで知事からEY新日本有限責任監査法人を選定した旨の通知があったとの報告が事務局よりなされた。

審議事項

第1号議案　使用料手数料規程及び固定資産管理規程の一部改正について

消費税法の一部改正及び秋田県県税条例の一部を改正する条例の一部施行に伴い、使用料等を改定する必要があるとする「使用料手数料規程及び固定資産管理規程の一部を改正する規程案」について審議の結果、原案のとおり異議なく承認された。

第2号議案　職員給与規程の一部改正について

職員である医師が法人内の他のセンターで応援診療を行う場合において、医師の処遇改善を図る必要が生じることから応援診療手当を新設する必要があるとする「職員給与規程の一部改正案」について審議の結果、原案のとおり異議なく承認された。

第3号議案　任期付職員就業規則の一部改正について

任期付職員である医師が法人内の他のセンターで応援診療を行う場合において、医師の処遇改善を図る必要が生じることから応援診療手当を新設する必要があるとする「任期付職員就業規則の一部を改正する規則案」について審議の結果、原案のとおり異議なく承認された。

第4号議案　任期付指定管理職員就業規則の一部改正について

任期付指定管理職員である医師が法人内の他のセンターで応援診療を行う場合において、医師の処遇改善を図る必要が生じることから応援診療手当を新設する必要があるとする「任期付指定管理職員就業規則の一部を改正する規則案」について審議の結果、原案のとおり異議なく承認された。