開催日時

2018年4月18日（水曜日）　午後4時00分から4時30分まで

開催場所

脳血管研究センター2階　第1会議室

出席者

• 鈴木理事長
• 遠藤副理事長
• 三浦理事
• 永田理事
• 宮下理事
• 廣嶋監事

議事

報告事項

2月分月次決算報告について

脳研は、入院患者数が減、入院単価が増、外来患者数と外来単価が減となって医業収益は計画を下回り、材料費などの増により医業費用は計画を上回った。リハセンは、入院患者数と入院単価が増、外来患者数と外来単価が減となって医業収益は計画を上回り、給与費などの減により医業費用は計画を下回った。損益は、脳研は利益計上、リハセンは損失計上となったとの報告が事務局よりなされた。

定款変更認可通知書について

総務大臣に県が申請していた、地方独立行政法人法の一部改正に伴う監事の任期等を定める定款変更について3月22日付けで認可されたとの報告が事務局よりなされた。

業務方法書の変更認可について

県に申請していた、地方独立行政法人法の一部改正に伴う内部統制体制等の整備に関する事項を定める業務方法書の変更について4月1日付けで認可されたとの報告が事務局よりなされた。

県有財産の受入について

県に申込んでいた県有財産（旧成人病医療センター建物・工作物）譲与について、3月31日付けで譲与されたとの報告が事務局よりなされた。

新棟建設工事の進捗状況について

3月末時点で、風雪による影響で作業スケジュールより1週間程度遅れているとの報告が事務局よりなされた。

その他

平成30年度秋田県立病院機構組織体制について

組織については『地域医療連携・相談室』を『地域連携患者支援室』に名称変更したこと及び定期人事異動等により新任職員が配置となったことについて事務局より説明がなされた。