開催日時

2019年1月16日（水曜日）　午後4時00分から5時25分まで

開催場所

脳血管研究センター　2階　第1会議室

出席役員

• 鈴木理事長
• 遠藤副理事長
• 三浦理事
• 永田理事
• 宮下理事
• 下川理事
• 廣嶋監事

議事

報告事項

12月県議会における審議状況について

12月7日の福祉環境委員会において、県が定める病院機構第3期中期目標案について質疑が交わされたとの報告が事務局よりなされた。

11月分月次決算報告について

脳研は、入院患者数が減、入院単価が増、外来患者数が減、外来単価が増となって医業収益は計画を下回り、材料費などの減により医業費用は計画を下回った。リハセンは、入院患者数と入院単価が増、外来患者数と外来単価が減となって医業収益は計画を上回り、修繕費などの増により医業費用は計画を上回った。損益は、脳研が損失計上、リハセンは利益計上となったとの報告が事務局よりなされた。

審議事項

第1号議案　第3期中期計画案について

地方独立行政法人法第26条第1項及び地方独立行政法人法施行細則第3条第1項の規定に基づき、2019年度から2023年度までの中期目標を達成するための計画として中期計画を作成し、設立団体の長である秋田県知事からの認可を受けるため申請するものとする「地方独立行政法人秋田県立病院機構中期計画案」について審議の結果、一部修正のうえ承認された。

第2号議案　理念及び基本方針の変更について

脳血管研究センターにおける脳・循環器疾患の包括的な医療提供体制の整備に伴い、法人が定める理念及び基本方針について所要の規定の整備を行う必要があるとする「理念及び基本方針の変更案」について審議の結果、一部修正のうえ承認された。

第3号議案　政府調達に関する物品等又は特定役務の調達手続きの特例を定める規程について

日本とEU（欧州連合）の間の経済連携協定の締結に伴い、2019年2月1日から政府調達のルールに係る規定が都道府県が設立した地方独立行政法人に適用されることから制定する必要があるとする「政府調達に関する物品等又は特定役務の調達手続きの特例を定める規程案」について審議の結果、原案のとおり承認された。

その他

脳血管研究センター脳心血管病診療棟竣工記念式典及び祝賀会について

2月9日開催の竣工記念式典、内覧会及び竣工記念祝賀会の出席者、次第内容等に関する報告が事務局よりなされた。