開催日時

2017年9月20日（水曜日）　午後4時00分から5時15分まで

開催場所

脳血管研究センター2階　第1会議室

出席者

• 鈴木理事長
• 遠藤副理事長
• 三浦理事
• 永田理事
• 宮下理事
• 清水理事
• 廣嶋監事
• 河野監事

議事

報告事項

7月分月次決算報告について

脳研は、入院患者が減、入院単価が増、外来患者数と外来単価が減となって医業収益は計画を下回り、給与費などの減により医業費用は計画を下回った。リハセンは、入院患者数が減、入院単価が増、外来患者数と外来単価が減となって医業収益は計画を下回り、給与費などの減により医業費用は計画を下回った。損益は脳研、リハセンともに利益計上となったとの報告が事務局よりなされた。

2016年度業務実績の評価について

全体評価のうち事業の実施状況については、全体として計画どおり実施しているものと認められている。財務状況と法人のマネジメントについても、計画どおり実施していると認められている。中期計画の達成状況については、中期計画の達成に向け着実に年度計画が実施されている。組織、業務運営等に係る改善事項等については、特に改善を勧告すべき点はないとされているとの報告が事務局よりなされた。　

職員採用試験の実施結果について

前回の報告以降、事務職について2名を合格としたとの報告が事務局よりなされた。

地方独立行政法人法の一部改正について

地方独立行政法人の業務の適正を確保するための体制の整備に関する事項の業務方法書への記載の義務付け、監事の機能強化、業務の評価方法の見直し等所要の規程の整備を行う地方独立行政法人法の一部改正が行われたとの報告が事務局よりなされた。

審議事項

第1号議案　定款の変更について

地方独立行政法人法の一部改正により、監事の職務及び権限並びに任期を改正する必要があるとする「定款の変更（案）」について審議の結果、原案のとおり承認された。

第2号議案　育児・介護休業規程の一部改正について

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部改正に基づき、仕事と子育ての両立支援等を一層進めるため、任期付職員の子が保育園などに入れない場合、2歳に達するまで育児休業を取得できることとする「育児・介護休業規程の一部改正（案）」について審議の結果、原案のとおり承認された。