開催日時

2017年12月20日（水曜日）　午後4時00分から5時25分まで

開催場所

脳血管研究センター2階　第1会議室

出席者

• 鈴木理事長
• 遠藤副理事長
• 三浦理事
• 永田理事
• 宮下理事
• 清水理事
• 廣嶋監事
• 河野監事

議事

報告事項

10月分月次決算報告について

脳研は、入院患者数が減、入院単価が増、外来患者数が減、外来単価が増となって医業収益は計画を下回り、給与費、材料費などの減により医業費用は計画を下回った。リハセンは、入院患者数が減、入院単価が増、外来患者数は増、外来単価が減となって医業収益は計画を下回り、給与費などの減により医業費用は計画を下回った。損益は、脳研、リハセンともに利益計上となったとの報告が事務局よりなされた。

2017年度中間決算について

脳研は、前年上半期に比べて、入院患者数､外来患者数とも減少しており、病床利用率は71.5パーセント（4.3ポイント減）となっている。リハセンは、入院患者数、外来患者数とも減少し、病床利用率は84.6パーセント（1.3ポイント減）となっている。決算状況については、法人全体として67,494千円の総利益を計上している。個別には、脳研は39,986千円の利益、リハセンは112,093千円の利益、本部事務局は84,585千円の損失となったとの報告が事務局よりなされた。

監事監査実施報告

業務処理の状況について、概ね適正に執行されていると認める。ただし、院内滅菌消毒業務委託の競争性、再委託契約の合理性について検討を要するほか、納期限の過ぎた医業外未収金があるとの報告が河野監事よりなされた。

採用試験実施状況について

事務職の追加募集について、1名の募集に対して12名の応募があったが、1名を合格としている。また、臨床検査技師について、定期採用試験で1名を合格としていたが辞退の申し出があり、随時募集を行ったところ1名の応募があり、1名を合格としているとの報告が事務局よりなされた。

審議事項

第1号議案　2018年度予算編成方針について

年度計画に定める事項を着実に実施し、県民に提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標の達成を目指す。また、経営戦略に基づく収入の確保や費用の節減により収支の改善に努めることとする「平成30年度予算編成方針案」について審議の結果、原案のとおり承認された。

第2号議案　県有財産の受入れについて

旧成人病医療センターに係る県有財産について、秋田県立脳血管研究センター整備基本構想・計画に基づく病院事業の用に供するため、秋田県から出資及び譲与により受け入れることとする「県有財産の受入れ案」について審議の結果、原案のとおり承認された。