開催日時

2023年3月16日（木）　午後4時00分から午後4時50分まで

開催方法

オンライン会議

出席役員

・鈴木理事長
・成田副理事長
・宮下理事
・下村理事
・廣嶋監事
・河野監事

議事

報告事項

１月分月次決算について

　循環器・脳脊髄センターは、計画に対し入院患者数と入院単価が減、外来患者数が減、外来単価が増となって医業収益は計画を下回り、給与費、材料費などの減により医業費用は計画を下回った。リハセンは、入院患者数が増、入院単価が減、外来患者数と外来単価が減となって医業収益は計画を下回り、給与費、電気料などの増により医業費用は計画を上回った。損益は、循環器・脳脊髄センター、リハセンともに損失計上となったとの報告が事務局よりなされた。

審議事項

第１号議案　令和５年度計画について

　第３期中期計画を着実に推進するため、各センター及び本部の取組を盛り込んだ「令和５年度計画案」について審議の結果、原案のとおり承認された。

第２号議案　令和５年度予算について

　令和４年度の実績見込み等を踏まえ適正に見積もるとともに、収入の確保や業務内容の見直し等による費用の削減等により、計画実施に必要な予算を計上した「令和５年度予算案」について審議の結果、原案のとおり承認された。

第３号議案　業務方法書の変更について

　個人情報の保護に関する法律等の改正等に伴い、業務方法書における業務の適正を確保するための体制の整備に関する事項について所要の規定の整理を行う必要があるとする「業務方法書の変更案」について審議の結果、原案のとおり承認された。

第４号議案　個人情報保護規程等の全部改正について

　個人情報の保護に関する法律の改正により秋田県個人情報保護条例（以下「条例」という。）が廃止されることに伴い、条例を根拠としている個人情報保護規程の全部を改正する必要がある。また、上記に伴い、事務決裁規程、職員懲戒手続規程、特定個人情報取扱規程及び医学系研究倫理規程について、所要の規定の整備を行い、これを改正する必要があるとする「個人情報保護規程等の全部改正案」について審議の結果、原案のとおり承認された。

第５号議案　職員就業規則等の一部改正について

　高齢者等の雇用の安定等に関する法律の趣旨に鑑み、従前の継続雇用（定年再雇用）制度に加え、同法第９条第１項第１号の「定年の引上げ」を導入し、職員の高齢期における安定した雇用の確保をより一層図る必要がある。また、妊娠・出産・子育て世代にある職員の処遇を改善するため、不妊治療にかかる特別有給休暇（出生サポート休暇）の創設及び任期付職員の休暇制度を拡充する必要がある。また、労働基準監督署から宿直許可が得られたことによる循環器・脳脊髄センターでの宿直勤務の開始に伴い、任期付指定管理職員に宿日直手当を支給する必要があるとする「職員就業規則等の一部改正案」について審議の結果、原案のとおり承認された。

第６号議案　職員給与規程等の一部改正について

　定年の段階的引上げにかかる職員就業規則の一部改正に伴い、給料及び退職手当に関する特例措置等について定める必要がある。また、労働基準監督署から宿直許可が得られたことによる循環器・脳脊髄センターでの宿直勤務の開始及びリハビリテーション・精神医療センターでの放射線科医師の欠員に伴う循環器・脳脊髄センターからの画像診断にかかる応援診療業務の開始に伴い、宿日直手当、特殊勤務手当及び管理職員特別勤務手当の見直しにより医師の処遇改善を図る必要がある。また、所要の規定の整備を行う必要があるとする「職員給与規程等の一部改正案」について審議の結果、原案のとおり承認された。

第７号議案　育児・介護休業規程の一部改正について

　令和４年１０月１日に施行された育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律において新設された、子の出生日から５７日以内の育児休業（産後パパ育休）について、任期付職員の取得要件の緩和等所要の規定の整備を行う必要がある。また、定年の引上げにかかる給料の特例措置に伴う改正を行う必要があるとする「育児・介護休業規程の一部改正案」について審議の結果、原案のとおり承認された。

第８号議案　旅費規程の一部改正について

　日額旅費の支給額については、秋田県日額旅費支給規則に準拠して規定を置いているが、同規則の改正に伴い当該規定の改正を行う必要があるとする「旅費規程の一部改正案」について審議の結果、原案のとおり承認された。

第９号議案　会計規程等の一部改正について

　地方独立行政法人会計基準及び地方独立行政法人会計基準注解を定める件の一部を改正する件が令和４年８月３１日公布され、公営企業型地方独立行政法人の財務諸表体系の整理が行われたこと、勘定科目の創設及び整理が行われたこと等に伴い、会計規程等について改正する必要があるとする「会計規程等の一部改正案」について審議の結果、原案のとおり承認された。

第10号議案　使用料手数料規程の一部改正について

　秋田県総合保健事業団と締結していた心電図２次判定業務委託について、循環器内科診療部の対応医師の退職等による医師体制の都合上、今年度の契約期間満了をもって終了とするため、手数料を見直す必要があるとする「使用料手数料規程の一部改正案」について審議の結果、原案のとおり承認された。

第11号議案　契約事務取扱規程の一部改正について

　入札保証金及び契約保証金に関する条項の整理、公募型プロポーザル方式に関する条項の整備及びせり売りに関する条項の整理を行う必要があるとする「契約事務取扱規程の一部改正案」について審議の結果、原案のとおり承認された。

第12号議案　政府調達に関する物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規程の一部改正について

　所要の整理、字句の整理を行う必要があるとする「政府調達に関する物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規程の一部改正案」について審議の結果、原案のとおり承認された。

第13号議案　文書取扱規程の一部改正について

　文書主任の所掌事務を明記するとともに、合議及び決裁後の施行中止時の処理に関する規定を整備する必要があるほか、所要の整理を行う必要があるとする「文書取扱規程の一部改正案」について審議の結果、原案のとおり承認された。

第14号議案　運営本部設置規程の一部改正について

　運営本部会議の開催回数を変更する必要があるとする「運営本部設置規程の一部改正案」について審議の結果、原案のとおり承認された。

その他

令和５年度理事会開催日程について

　理事会は、原則として第３木曜日の午後４時から、年７回（４・５・６・９・１２・１・３月）開催することとされた。