開催日時

2023年6月22日（木）　午後4時05分から午後5時20分まで

開催方法

オンライン会議

出席役員

・鈴木理事長
・畠山副理事長
・宮下理事
・石川理事
・下村理事
・廣嶋監事
・河野監事

議事

報告事項

４月分月次決算について

　循環器・脳脊髄センターは、計画に対し入院患者数が減、入院単価が増、外来患者数と外来単価が減となって医業収益は計画を下回り、MRI緊急修繕のための計画外の支出などにより医業費用は計画を上回った。リハセンは、入院患者数と入院単価が増、外来患者数と外来単価が減となって医業収益は計画を上回り、給与費、材料費、委託費などの減により医業費用は計画を下回った。損益は、循環器・脳脊髄センターが損失計上、リハセンが利益計上となったとの報告が事務局よりなされた。

審議事項

第１号議案　令和４年度決算について

　法人全体で１億６,６４０万円の損失となり、年度計画を６億３,１８１万円上回ったとする「令和４年度決算（案）」について審議の結果、原案のとおり承認された。

第２号議案　令和４年度業務実績について

　県から示された中期目標に対応した中期計画及び年度計画に基づく各種事業を着実に展開してきており、令和４年度の事業実績は概ね順調に推移しているとする「令和４年度業務実績（案）」について審議の結果、原案のとおり承認された。

第３号議案　第３期中期目標期間の見込業務実績について

　県から示された中期目標に対応した中期計画に基づき各種事業を着実に展開してきており、第３期中期目標期間の見込業務実績は概ね順調に実施しているとする「第３期中期目標期間の見込業務実績（案）」について審議の結果、原案のとおり承認された。

第４号議案　職員給与規程等の一部を改正する規程の一部改正について

　令和５年３月３１日に定年退職した再雇用職員について、改正前の給料の調整基本額による給料の調整額を支給する必要があるとする「職員給与規程等の一部改正（案）」について審議の結果、原案のとおり承認された。

第５号議案　医学系研究倫理規程の一部改正について

　人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針（令和３年文部科学省・厚生労働省・経済産業省告示第１号。以下「指針」という。）が一部改正（令和５年７月１日施行）されることに伴い、指針の参照条項番号にずれが生じることから医学系研究倫理規程の一部を改正する必要があるとする「医学系研究倫理規程の一部改正（案）」について審議の結果、原案のとおり承認された。