開催日時

2013年3月26日（水曜日）　午後4時02分から午後4時54分まで

開催場所

脳血管研究センター

出席者

• 鈴木理事長
• 森田副理事長
• 三浦理事
• 永田理事
• 宮下理事
• 清水理事
• 廣嶋監事
• 河野監事

議事

審議事項

第1号議案　2014年度計画について

県から示された中期目標を達成するため、2014年度において取り組む具体的な事項をとりまとめた「平成26年度計画案」について審議の結果、原案どおり異議なく承認された。

第2号議案　2014年度当初予算について

各センターの経営戦略に沿った収入の確保や、業務内容の見直し等による費用の削減により、年度計画の実施に必要な予算を計上するとする「平成26年度当初予算案」について審議の結果、原案どおり異議なく承認された。

第3号議案　職員就業規則の一部改正について

職員の継続就業や子育てとの両立支援を目指し、育児短時間勤務制度の拡充を図るとする「職員就業規則の一部改正案」について審議の結果、原案どおり異議なく承認された。

第4号議案　任期付職員就業規則の一部改正について

多様な勤務形態を可能にするため、1日7時間30分の勤務形態を規定化するほか、労働条件の改善のため通勤手当の支給方法を改めるとする「任期付職員就業規則の一部改正案」について審議の結果、原案どおり異議なく承認された。

第5号議案　組織規程等の一部改正について

病院機構の業務運営において、より効果的、効率的な運営が図られるよう組織の見直しを行うとともに、関連する規程の整備を行うとする「組織規程等の一部改正案」について審議の結果、原案どおり異議なく承認された。

第6号議案　職員給与規程等の一部改正について

県人事委員会の議会及び知事に対する給与等に関する報告及び勧告に鑑み、期末手当及び勤勉手当の額を引き下げるほか、2006年の給料表の切替えに伴う経過措置を廃止するなどとする「職員給与規程等の一部改正案」について審議の結果、原案どおり異議なく承認された。

第7号議案　育児・介護休業規程の一部改正について

職員の継続就業や子育てとの両立支援を目指し、育児短時間勤務制度の拡充を図るとする「育児・介護休業規程の一部改正案」について審議の結果、原案どおり異議なく承認された。

第8号議案　使用料手数料規程の一部改正について

脳血管研究センターにおいて、健康診査の区分を見直すとする「使用料手数料規程の一部改正案」について審議の結果、原案どおり異議なく承認された。

第9号議案　小口現金等管理規程の一部改正について

適切な会計事務を実施するため、小口現金として支払うことができる経費を追加するとする「小口現金等管理規程の一部改正案」について審議の結果、原案どおり異議なく承認された。

第10号議案　運営本部設置規程の制定等について

病院機構が設置及び管理する脳血管研究センター及びリハビリテーション・精神医療センターに係る運営方針の一元化を図り、より一体となった業務運営を行うため運営本部を設置するほか、併せて、運営会議を廃止するとする「運営本部設置等規程案」について審議の結果、一部を修正のうえ承認された。

第11号議案　利益相反管理規程の制定について

病院機構の研究開発等における公益性、公平性、中立性及び透明性の確保と研究の活性化に資するため、利益相反管理について定めるとする「利益相反管理規程案」について審議の結果、一部を修正のうえ承認された。