開催日時

2013年3月27日（水曜日）　午後4時00分から午後4時54分まで

開催場所

脳血管研究センター

出席者

• 安井理事長
• 小畑副理事長
• 鈴木理事
• 森田理事
• 廣嶋監事
• 河野監事

議事

審議事項

第1号議案　2013年度計画について

前回の理事会後に寄せられた意見等を踏まえ、記載内容の一部を修正するとする「平成25年度計画案」について審議の結果、原案どおり異議なく承認された。

第2号議案　2013年度予算について

前回の理事会後の精査により前年度からの繰越金額等を修正するとする「平成25年度当初予算案」について審議の結果、原案どおり異議なく承認された。

第3号議案　役員報酬規程等の一部改正について

役員報酬について、社会情勢等を勘案し年俸額を減額する場合や、就任する者の都合により支給額が制限される場合があるため、年俸額の下限額を削除するとする「役員報酬規程等の一部改正案」について審議の結果、原案どおり異議なく承認された。

第4号議案　職員退職手当規程の一部改正について

民間企業における退職給付の支給水準との整合性などに鑑み、法人職員の退職手当の支給水準を引き下げるとする「職員退職手当規程の一部改正案」について審議の結果、原案どおり異議なく承認された。

第5号議案　安全衛生管理規程の一部改正について

労働安全衛生法と整合性のとれた安全衛生管理体制にするため所要の規定の整備を行うとする「安全衛生管理規程の一部改正案」について審議の結果、原案どおり異議なく承認された。

第6号議案　使用料手数料規程の一部改正について

労働環境の改善を図るため、駐車場利用料金を見直すとする「使用料手数料規程の一部改正案」について審議の結果、原案どおり異議なく承認された。

第7号議案　運営会議設置規程の制定について

秋田県立脳血管研究センター及び秋田県立リハビリテーション・精神医療センターに係る運営方針の一元化を図り、共通認識の下で業務運営を行うことを目的として、秋田県立病院機構運営会議を設置するとする「運営会議設置規程案」について審議の結果、原案どおり異議なく承認された。