開催日時

2010年3月10日（月曜日）　午後3時00分から午後4時10分まで

開催場所

脳血管研究センター

出席者

• 安井理事長
• 小畑副理事長
• 谷田部理事
• 椎名理事
• 林理事
• 伊藤理事
• 廣嶋監事
• 河野監事

議事

報告事項

1月分月次決算状況について

両センターの医療事業について、脳研センターは入院患者数が大幅に増加し、リハセンは入院・外来患者数が若干減少しているが、収支は両センターともに概ね順調である旨の月次決算報告が事務局よりなされた。

2009年度職員採用試験状況について

これまでに行った職員採用試験により、2009年度中に5人を採用し、2010年4月に31人を採用する予定である旨の報告が事務局よりなされた。

障害者自立訓練センター廃止後の土地・建物の処理方針について

県はセンター廃止後の土地・建物の処理方針として、当機構への譲渡を最優先に考えている旨を開会中の県議会2月定例会において説明している。

活用策が見いだせない中での見切り譲渡は行わないように申し入れるとともに、体育施設については継続使用できるように要請している旨の報告が事務局よりなされた。

監査結果について

河野監事より、11月及び12月に行った業務監査、会計監査の結果について、業務処理の状況は概ね適正に執行されているが、

1. 脳研の施設管理等業務委託における一括委託の必要性
2. 人事給与及び財務会計システムの早期運用
3. 医業未収金の回収及び貸倒処理

などの検討課題がある旨の報告がなされた。

また、谷田部理事より、同時期に行った内部監査の結果について、業務は概ね適正に執行されているが、決算整理に当たっては監査法人からの指導事項に留意の上、2009年度決算帳票の作成に万全を期すこととの報告がなされた。

審議事項

第1号議案　2010年度計画（案）について

年度計画（案）の説明が事務局からなされ、3月19日を目途に原案に対する各理事の意見をとりまとめ、次回の理事会において再度審議することとした。

第2号議案　2010年度予算（案）について

予算（案）の説明が事務局よりなされ、3月19日を目途に原案に対する各理事の意見をとりまとめ、次回の理事会において再度審議することとした。

第3号議案　顧問設置規程（案）について

機構の運営等に関して助言を受けるため顧問を置くことができるとする「顧問設置規程（案）」について審議の結果、原案どおり異議なく承認された。

第4号議案　組織規程等の一部改正（案）について

迅速な意志決定及び指揮命令により効率的な運営が図られるよう組織の改正を行うとする「組織規程等の一部改正（案）」について審議の結果、原案どおり異議なく承認された。