開催日時

2019年3月12日（木曜日）　午後4時10分から5時50分まで

開催場所

循環器・脳脊髄センター　2階　第1会議室

出席役員

• 鈴木理事長
• 成田副理事長
• 宮下理事
• 小山田理事
• 三島理事
• 廣嶋監事
• 河野監事

議事

報告事項

1月分月次決算報告について

循環器・脳脊髄センターは、計画に対し、入院患者数と入院単価が減、外来患者数が減、外来単価が増となって医業収益は計画を下回り、材料費などの減などにより医業費用は計画を下回った。リハセンは、計画に対し、入院患者数が増、入院単価が減、外来患者数と外来単価が減となって医業収益は計画を下回り、給与費などの増により医業費用は計画を上回った。損益は、循環器・脳脊髄センター、リハセンともに損失計上となったとの報告が事務局よりなされた。

審議事項

第1号議案　標榜科目の変更について

神経内科医師を確保できないことから、神経内科の標榜を取り止める必要があるとする「標榜科目の変更案」について審議の結果、原案のとおり異議なく承認された。

第2号議案　職員就業規則等の一部改正について

職員の雇用形態の違いによる待遇差の改善を図るため、任期付職員及び再雇用職員の雇用制度の見直しを行うとともに、臨時的代替職員の雇用形態を新設する「職員就業規則等の一部を改正する規則案」について審議の結果、原案のとおり異議なく承認された。

第3号議案　組織規程等の一部改正について

職員の雇用形態の違いによる待遇差の改善を図るための雇用制度の見直し及び循環器・脳脊髄センターの標榜科目の変更に伴う「組織規程等の一部を改正する規程案」について審議の結果、原案のとおり異議なく承認された。

第4号議案　任期付職員給与規程の新設について

職員の雇用形態の違いによる待遇差の改善を図るため、任期付職員に適用する給与制度を定めようとする「任期付職員給与規程の制定案」について審議の結果、原案のとおり異議なく承認された。

第5号議案　監事監査規程の一部改正について

業務方法書に基づき監査補助者の独立性を明確に定めようとする「監事監査規程の一部を改正する規程案」について審議の結果、原案のとおり異議なく承認された。

第6号議案　使用料手数料規程の一部改正について

循環器・脳脊髄センター既存棟修繕工事の開始に伴う個室使用料の見直し及びリハセンが実施する脳ドックに認知機能検査を追加することから手数料を改める必要があるとする「使用料手数料規程の一部を改正する規程案」について審議の結果、原案のとおり異議なく承認された。

第7号議案　会計事務取扱規程の一部改正について

民法の一部を改正する法律の施行に伴い、消滅時効に係る規定を整備する必要があるとする「会計事務取扱規程の一部を改正する規程案」について審議の結果、原案のとおり異議なく承認された。

第8号議案　令和2年度計画について

第3期中期計画を着実に推進するため、各センターの経営戦略に沿った取組を盛り込んだ「令和2年度計画案」について審議の結果、原案のとおり異議なく承認された。

第9号議案　令和2年度予算について

令和元年度の実績見込み等を踏まえ適正に見積もるとともに、各センターの経営戦略に沿った収入の確保や業務内容の見直し等による費用の削減等により、計画実施に必要な予算を計上した「令和2年度予算案」について審議の結果、原案のとおり異議なく承認された。

第10号議案　業務方法書の変更について

地方独立行政法人法の一部改正に伴い、役員等の損害賠償責任に関する事項について整備を行う必要があるとする「業務方法書の変更案」について審議の結果、原案のとおり異議なく承認された。

その他

令和2年度理事会開催日程について

理事会開催について、原則として毎月第3木曜日の午後4時開催とし、6月、3月は2回開催とすることとされた。