開催日時

2015年6月24日（水曜日）　午後4時00分から午後5時40分まで

開催場所

脳血管研究センター　第1会議室

出席者

• 鈴木理事長
• 遠藤副理事長
• 三浦理事
• 永田理事
• 宮下理事
• 清水理事
• 廣嶋監事
• 河野監事

議事

審議事項

第1号議案　2014年度決算について

2014年度の決算は、法人全体の当期総利益（総損失）が年度計画を3億800万円上回る、1億2，290万円の利益計上となった。これは、患者数等の増による医業収益の増、給与費、材料費、研修費等の実績減による医業費用の減などによるものであるとする「平成26年度決算案」について審議の結果、原案どおり異議なく承認された。

第2号議案　2014年度の業務実績について

2014年度の事業実績は、第2期中期目標期間の初年度として各種事業を着実に展開してきており、全体として計画どおり順調に実施されているとする「平成26年度業務実績案」について審議の結果、字句等について一部修正のうえ承認された。

第3号議案　2015年度第1次補正予算について

旧成人病医療センターの医療資源を活用した脳研センターにおける新たな循環器診療を2015年4月から開始するに当たり、安全な医療提供を確保するために実施した旧成人病医療センターの患者の受入調整により生じた影響額の一部を負担するとする「平成27年度第1次補正予算案」について審議の結果、一部標記を修正することで承認された。

第4号議案　任期付職員就業規則の一部改正について

業務上の必要性から専ら日曜日及び土曜日に業務に従事する任期付職員について、週休日の規定を改める必要があるとする「任期付職員就業規則の一部を改正する規則案」について審議の結果、原案どおり異議なく承認された。

第5号議案　職員懲戒手続規程の一部改正について

職員の懲戒手続きにおいて、非違行為に該当するおそれのある事故等が発生した場合の懲戒委員会の設置について、理事長自らが判断するように改める等の必要があるとする「職員懲戒手続規程の一部を改正する規則案」について審議の結果、原案どおり異議なく承認された。

第6号議案　使用料手数料徴収規程の一部改正について

リハセンにおける頭部画像撮影診断（脳ドック）について、利用促進を図るため実施内容を見直し、使用料の額を変更する等の必要があるとする「使用料手数料徴収規程の一部を改正する規則案」について審議の結果、原案どおり異議なく承認された。

協議事項

県普通財産の受入れについて

県所有の旧衛生看護学院の建物、土地等について、脳研センターの増築に伴う駐車場整備のため、県から譲り受ける必要があり、今後、所要の手続きを経る必要があるとの説明が事務局よりなされた。