開催日時

2015年8月19日（水曜日）　午後4時00分から午後4時50分まで

開催場所

脳血管研究センター　第1会議室

出席者

• 鈴木理事長
• 遠藤副理事長
• 三浦理事
• 永田理事
• 宮下理事
• 清水理事
• 廣嶋監事
• 河野監事

議事

報告事項

6月分月次決算報告等について

脳研は、入院患者数と入院単価ともに減、外来単価は増だが外来患者数は減で、医業収益は計画を下回り、医業収益の実績減に伴う材料費の減などにより医業費用は計画を下回った。リハセンは、入院患者数は増で入院単価は減、外来患者数は減だが外来単価は増で、医業収益は計画を上回り、人件費などの減により医業費用は計画を下回った。損益は、脳研、リハセンとも利益計上、機構全体でも利益計上となったとの報告が事務局からなされた。

2015年度定期採用試験実施状況等について

3職種26人の募集に対し18人の応募があり、看護師6名、理学療法士4名、言語聴覚士1名を最終合格とした。また、看護師については8月12日から8月25日までの日程で15名の2次募集を実施しているとの報告が事務局よりなされた。

評価委員会について

7月28日の評価委員会において、給与費の医業費用に占める割合、一般管理費の実情、利益相反の判断基準、研究実績などについて質疑応答が行われたとの報告が事務局よりなされた。

審議事項

第1号議案　定款の変更について

脳研センター整備基本構想・計画に基づく病院事業の実施に必要な財産的基礎として県が追加して出資する資産について規定するため、定款の一部を変更するとする「県立病院機構の定款の変更（案）」について審議の結果、原案どおり異議なく承認された。

第2号議案　脳血管医学振興基金における事業への元物充当について

2015年度当該基金助成事業等に供するため、寄附金債務に元物400,000円を充当するとする「脳血管医学振興資金における事業への元物充当（案）」について審議の結果、原案どおり異議なく承認された。

第3号議案　職員退職規程の一部改正について

2015年4月1日に機構職員となった職員のうち、理事長が別に定める職員について、退職手当額及び在職期間に関する取扱いを規定する必要があるとする「職員退職手当規程の一部を改正する規程（案）」について審議の結果、原案どおり異議なく承認された。