開催日時

2016年1月20日（水曜日）　午後3時55分から午後4時50分まで

開催場所

脳血管研究センター　第1会議室

出席者

• 鈴木理事長
• 遠藤副理事長
• 三浦理事
• 永田理事
• 清水理事
• 廣嶋監事
• 河野監事

議事

報告事項

11月分月次決算報告書等について

脳研は、入院患者数と入院単価が減、外来患者数と外来単価が減となって医業収益は計画を下回り、材料費などの減により医業費用は計画を下回った。リハセンは、入院単価は増だが入院患者数が減、外来単価は増だが外来患者数が減で医業収益は計画を下回り、給与費や燃料費などの実績減により医業費用は計画を下回った。損益は、脳研が損失計上、リハセンが利益計上、機構全体としては損失計上となっているとの報告が事務局よりなされた。

定款の変更認可について

1月4日付で、総務大臣に県が申請していた県普通財産の出資に伴う当機構の定款変更が認可され、併せて、当機構が県に申込んでいた普通財産（旧衛生看護学院跡地）の出資が決定したとの報告が事務局よりなされた。

医師（脳研センター管理職）募集について

欠員となる脳研センターの管理職医師については、センター長1名、神経内科診療部長1名、リハビリテ－ション科診療部長1名を公募することし、昨日から機構ウェブサイトに掲載しているとの報告が事務局よりなされた。

審議事項

第1号議案　特定個人情報取扱規程の制定について

行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定等に基づき、法人における特定個人情報及び個人番号の適正な取扱いを確保するため、新たに制定する必要があるとする『特定個人情報取扱規程案』」について審議し、一部字句修正の上承認された。

協議事項

増築棟の基本設計について

脳研センターの新棟増築時の全体配置、敷地の利用、1階（サイクロトロン、臨床検査、放射線科、救急）、2階（特定集中治療室、手術室、3階医師室、中央材料）、4階と5階（病棟）、6階（棟屋）の配置案が固まりつつある『増築棟の基本設計（平面図）』について理事長より概要説明がなされ、質疑応答、意見交換が行われた。