開催日時

2016年3月23日（水曜日）　午後3時55分から午後5時00分まで

開催場所

脳血管研究センター　第1会議室

出席者

• 鈴木理事長
• 遠藤副理事長
• 三浦理事
• 永田理事
• 宮下理事
• 清水理事
• 廣嶋監事
• 河野監事

議事

審議事項

2016年度計画について

前回の協議及びその後の精査等を踏まえ、表現について若干の修正を行うとする「平成28年度計画案」について審議の結果、原案のとおり異議なく承認された。

2016年度当初予算について

前回の協議及びその後の精査等を踏まえ、特段の修正はないとする「平成28年度当初予算案」について審議の結果、原案とおり異議なく承認された。

脳血管医学振興基金における事業への元物充当について

2016年度脳血管医学振興基金助成事業等に供するため、寄附金債務に元物から90万円を充当し、長期寄附金債務を83,512,198円から82,612,198円にするとする「脳血管医学振興基金における事業への元物充当」について審議の結果、原案のとおり承認された。

職員給与規程の一部改正について

医師の処遇改善を図るため救急患者手当の創設、管理職特別勤務手当の支給基準見直しなどを行うほか、深夜勤務における看護業務の実態を踏まえ、夜間看護等手当の見直しを行う必要があるとする「職員給与規程の一部改正案」について審議の結果、原案のとおり承認された。

事務務決裁規程の一部改正について

事務部門の一元化等に伴う組織規程の一部改正により、総務管理課にリーダーを配置するほか、脳研センター事務部に経営企画課を置くこととしたことに伴い、所要の規定の整理を行う必要があるとする「事務決裁規程等の一部改正案」について審議の結果、原案のとおり承認された。

会計規程の一部改正について

適切な会計事務を実施するため、会計上の義務と責任に関する規定の整備等を行う必要があるとする「会計規程の一部改正案」について審議の結果、原案のとおり承認された。

会計事務等取扱規程の一部改正について

適切な会計事務を実施するため、勘定科目の追加を行う必要があるとする「会計事務等取扱規程の一部改正案」について審議の結果、原案のとおり承認された。

医学系研究倫理規程の制定について

国が新たに定めた「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針（平成26年文部科学省・厚生労働省告示第3号）」に基づき、当法人における人を対象とする医学系研究の適正な実施が図られるよう規程を制定する必要があるとする「医学系研究倫理規程の制定案」について審議の結果、原案のとおり承認された。

利益相反管理規程の全部改正について

国が新たに定めた「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針（平成26年文部科学省・厚生労働省告示第3号）」等を踏まえ、利益相反の管理が、理事長の最終責任のもと、各センターにおいて適切に実施されるようにするため、規程を全面的に見直す必要があるとする「利益相反管理規程の全部改正案」について審議の結果、原案のとおり承認された。

その他

2016年度理事会開催日程について

今年度と同様、原則として第3水曜曜日の午後4時からの開催とし、6月、11月、3月は2回開催とすることとされた。