開催日時

2014年11月26日（水曜日）　午後4時05分から午後4時35分まで

開催場所

脳血管研究センター　第1会議室

出席者

• 鈴木理事長
• 遠藤副理事長
• 三浦理事
• 永田理事
• 清水理事
• 廣嶋監事

議事

報告事項

中期目標に係る業務の実績に関する評価結果について

秋田県地方独立行政法人評価委員会委員長より評価結果通知があり、「全体評価として、事業の達成状況については計画を順調に実施している。財務状況については計画を概ね順調に実施していると認められるものの一層の経営改革が求められる。法人のマネジメントについては計画を順調に実施していると認められる。組織、業務運営等に係る改善事項等については特に改善を勧告すべき点はない」と評価されたとの報告が事務局よりなされた。

基本合意書の締結について

前回理事会で承認された基本合意書について、秋田県副知事を立会人として一般財法人秋田県成人病医療センター理事長との間で11月13日付けで取り交わしたとの報告が事務局よりなされた。

審議事項

第1号議案　職員給与規程の一部改正について

県人事委員会の議会及び知事に対する給与等に関する報告及び勧告に鑑み、職員の勤勉手当の額を改定するとともに、自動車等を使用する場合に係る通勤手当の支給限度額を引き上げる等の必要があるとする「地方独立行政法人秋田県立病院機構職員給与規程の一部を改正する規程案」について審議の結果、原案どおり異議なく承認された。

第2号議案　2015年度予算編成方針について

県民に提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標が達成できるよう、2015年度計画に定める事項を着実に実施する。このため、各センターの経営戦略に沿った収入の確保や業務内容の見直し等による費用の削減により、計画実施に必要な財源を確保するとする「平成27年度予算編成方針案」について審議の結果、一部文言修正の上承認された。