開催日時

2015年3月25日（水曜日）　午後4時00分から午後4時46分まで

開催場所

脳血管研究センター　第1会議室

出席者

• 鈴木理事長
• 遠藤副理事長
• 三浦理事
• 永田理事
• 宮下理事
• 廣嶋監事
• 河野監事

議事

報告事項

中期計画の変更認可について

当機構の設置者である秋田県知事より、3月13日付けで第2期中期計画の変更について認可する旨の通知があったとの報告が事務局よりなされた。

審議事項

第1号議案　2015年度計画について

変更後の第2期中期計画を着実に推進するため、2015年度において取り組む具体的な事項をとりまとめた「平成27年度計画案」について審議の結果、原案どおり異議なく承認された。

第2号議案　2015年度当初予算について

新たな循環器分野の機能強化に要する経費など年度計画実施に必要な予算を計上するとする「平成27年度当初予算案」について審議の結果、原案どおり異議なく承認された。

第3号議案　職員就業規則等の一部改正について

男女雇用機会均等法の一部改正等を踏まえ、母性健康管理の措置が的確に講じられるよう所要の規定の整理を行う必要があるとする「職員就業規則等の一部改正案」について審議の結果、原案どおり異議なく承認された。

第4号議案　組織規程の一部改正について

脳研センターの危機管理に係る室について、指揮命令の迅速化を図るためセンター長直轄の組織とするほか、電子情報管理に対応するため、電子情報管理室を新たに設ける等の必要があるとする「組織規程の一部改正案」について審議の結果、原案どおり異議なく承認された。

第5号議案　職員給与規程等の一部改正について

脳研センターにおける循環器分野の機能強化に伴い、所要の規定の整理を行う必要があるとする「職員給与規程等の一部改正案」について審議の結果、原案どおり異議なく承認された。

第6号議案　育児休業・介護休業規程の一部改正について

育児介護休業等育児法の一部改正等を踏まえ、仕事と子育ての両立支援等を一層進めるため、所要の規定の整理を行う必要があるとする「育児休業・介護休業規程の一部改正」について審議の結果、原案どおり異議なく承認された。

第7議案　会計事務取扱規程の一部改正について

適切な会計事務を実施するため、勘定科目の追加を行う必要があるとする『会計事務取扱規程の一部改正案」について審議の結果、原案どおり異議なく承認された。

第8号議案　職務発明取扱規程の一部改正について

当機構における職務発明に関して、法人が特許を受ける権利等又は特許権等を承継するかどうかの意思決定者を変更する必要があるとする「職務発明規程の一部改正案」について審議の結果、原案どおり異議なく承認された。

その他

脳研センター整備基本構想・計画（案）について

基本構想・計画（案）が示され、中期目標、中期計画の実現に向けて、脳・循環器疾患の三次救急医療の提供及び包括的な医療推進について基本的な考え方を明らかにするものであるとの説明が事務局よりなされた。

2015年度理事会開催日程について

2015年度の開催日程（案）が事務局より示され、案のとおり開催することが了承された。