開催日時

2012年12月19日（水曜日）　午後3時00分から午後3時49分まで

開催場所

秋田県総合保健センター

出席者

• 安井理事長
• 小畑副理事長
• 鈴木理事
• 森田理事
• 清水理事
• 廣嶋監事
• 河野監事

議事

報告事項

10月分月次決算について

10月分月次決算報告書に基づき、「脳研の医業事業は、外来患者数が昨年同月を下回ったものの、単月で医業収益は増加した。しかし、累計では医業収益の増加を上回る医業費用の増加となっている。リハセンについては、入院患者数が前年同月を上回っており、単月、累計ともに医業費用の増加を上回る医業収益の増加となっている」との報告が事務局よりなされた。

2012年度中間決算について

2012年度中間決算財務諸表等に基づき、「上半期の決算状況について、全体としては1,580万円の経常損失を計上している。個別には、脳研センターは1億2,470万円の利益、リハセンは9,190万円の損失、本部事務局は4,860万円の損失となっている」との報告が事務局よりなされた。

監査結果について

監査実施報告書に基づき、「業務処理の状況について、概ね適正に執行されていると認める。ただし、金種票の作成、固定資産の現物管理、全自動散薬分包機の取得価格について、改善が望まれる」との報告が河野監事よりなされた。

また、内部監査報告書に基づき、「業務処理の状況について、概ね適正に執行されており良好と認められるが、患者負担分医療費の未収金対策については、より万全を期すよう留意されたい」との報告が森田理事よりなされた。

審議事項

第1号議案　2013年度予算編成方針案について

収入の増加と経費の節減による収支の改善に取り組むとともに、2013年度計画に定める事項を着実に実行することにより、中期計画の達成を目指すこととする「平成25年度予算編成方針案」について審議の結果、原案どおり異議なく承認された。