開催日時

2013年3月13日（水曜日）　午後3時00分から午後4時21分まで

開催場所

脳血管研究センター

出席者

• 安井理事長
• 小畑副理事長
• 鈴木理事
• 森田理事
• 清水理事
• 廣嶋監事
• 河野監事

議事

報告事項

1月分月次決算について

1月分月次決算報告書に基づき、「脳研の医業事業は、外来患者数が昨年同月を下回ったものの入院患者数が大幅に上回り、単月で医業収益は増加した。しかし、累計では医業収益の増加を上回る医業費用の増加となっている。リハセンについては、入院、外来ともに患者数が昨年同月を上回り、単月で医業収益が増加したほか、累計では医業費用の増加を上回る医業収益の増加となっている」との報告が事務局よりなされた。

審議事項

第1号議案　2013年度計画について

年度計画（案）の説明が事務局からなされ、3月25日を目途に原案に対する各理事の意見をとりまとめ、次回の理事会において再度審議することとした。

第2号議案　2013年度予算について

年度予算（案）の説明が事務局よりなされ、3月25日を目途に原案に対する各理事の意見をとりまとめ、次回の理事会において再度審議することとした。

第3号議案　職員就業規則等の一部改正について

高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の改正に伴い、再雇用制度の対象者を限定できる仕組みを廃止するとともに、職員が移植療法のドナーとなることを希望する場合の環境整備の一環として、骨髄に加え末梢血幹細胞を提供する場合にも休暇を取得できるようにする等とする「職員就業規則等の一部改正案」について審議の結果、原案どおり異議なく承認された。

第4号議案　会計規程等の一部改正について

適切な会計事務を実施するため、予備費の充用について定める必要があるとする「会計規程等の一部改正案」について審議の結果、原案どおり異議なく承認された。

第5号議案　固定資産管理規程の一部改正について

適切な固定資産の管理を行うため、貸付料の減免の基準について改める必要があるとする「固定資産管理規程の一部改正案」について審議の結果、原案どおり異議なく承認された。