開催日時

2012年3月14日（水曜日）　午後3時01分から午後4時32分まで

開催場所

脳血管研究センター

出席者

• 安井理事長
• 小畑副理事長
• 鈴木理事
• 谷田部理事
• 椎名理事
• 伊藤理事
• 廣嶋監事
• 河野監事

議事

報告事項

1月分月次決算状況について

脳研の医業事業は、前年同月に比べ外来収益は増加したたものの、入院患者数の減少等により入院収益が落ち込んでいるほか、医業費用が増加している。リハセンは、入院・外来患者数が前年同月を下回った事に加え、診療報酬返還分の会計処理を行ったことにより医業収益が大幅に落ち込んでいるほか、医業費用が増加している旨の報告が事務局よりなされた。

審議事項

第1号議案　2012年度計画（案）について

年度計画（案）の説明が事務局からなされ、3月26日を目途に原案に対する各理事の意見をとりまとめ、次回の理事会において再度審議することとした。

第2号議案　2012年度予算（案）について

年度予算（案）の説明が事務局よりなされ、3月26日を目途に原案に対する各理事の意見をとりまとめ、次回の理事会において再度審議することとした。

第3号議案　組織規程等の一部改正（案）について

機構の業務運営において、より効率的な運営が図られるよう組織及び所掌事務の見直しを行うとともに、関連規程を併せて整理するとする「組織規程等の一部改正（案）」について審議の結果、原案どおり異議なく承認された。

第4号議案　任期付指定管理職員就業規則（案）について

機構に勤務する職員のうち、理事長が指定する職に一定の任期を定めて登用する管理職員の就業に関する事項を定めるとする「任期付指定管理職員就業規則（案）」について審議の結果、原案どおり異議なく承認された。

第5号議案　任期付職員就業規則等の一部改正（案）について

任期付指定管理職員就業規則の制定に伴い、任期付職員就業規則等関連規程を併せて整理するとする「任期付職員就業規則等の一部改正（案）」について審議の結果、原案どおり異議なく承認された。

第6号議案　育児・介護休業規程の一部改正（案）について

職員の継続就業や子育てとの両立支援を目指し、育児短時間勤務制度の拡充及び育児休業の取得促進を図るとする「育児・介護休業規程の一部改正（案）」について審議の結果、原案どおり異議なく承認された。

その他

2012年度理事会開催日程（案）について

年間15回の開催を予定する日程（案）が事務局より示され、協議の結果、原案どおり決定した。