開催日時

2011年2月9日（水曜日）　午後3時00分から午後3時35分まで

開催場所

脳血管研究センター

出席者

• 安井理事長
• 小畑副理事長
• 鈴木理事
• 谷田部理事
• 椎名理事
• 伊藤理事
• 廣嶋監事
• 河野監事

議事

報告事項

財政的援助団体等の監査結果について

秋田県監査委員による監査において、独立行政法人化による変化、未収金対策、経営改善策等について質疑が交わされたほか、未収金の回収及び郵券の適切な管理について指摘を受けた旨の報告が事務局よりなされた。

12月分月次及び第3四半期の決算状況について

12月分月次決算状況については、脳研センターは引き続き順調に推移しているが、リハセンは医業収益が前年同月を下回っており先行きが懸念される。

第3四半期の決算状況については、年度計画との比較において、脳研センターは医業収益が8,000万円上回ったほか医業費用が1億1,700万円下回ったことにより、1億9,700万円ほど収支改善が図られている。リハセンは医業収益が7,600万円下回ったものの医業費用が9,400万円ほど下回ったことから、1,800万円ほど収支改善が図られている旨の報告が事務局よりなされた。

職員採用試験について

職員採用試験（第3次）の実施状況及び随時募集の状況について事務局より報告がなされた。

病院機構ロゴマークについて

2010年10月12日から12月10日まで公募した結果、全国から730件の応募があり、選考委員による審査及び職員投票により入賞作品が決定した旨の報告が事務局よりなされた。

審議事項

第1号議案　職員給与規程の一部改正について

医療職員の労働環境の向上を図るため、管理監督の地位にある職員が所定の勤務時間以外の時間において救急患者の手術等の業務に従事した場合の夜間看護等手当の支給額を増額するとする「職員給与規程の一部改正（案）」について審議の結果、原案どおり異議なく承認された。

第2号議案　会計規程の一部改正について

たな卸資産の評価方法について、実務上の簡便性から合理的に考えて最終仕入原価法に変更するとする「会計規程の一部改正」について審議の結果、原案どおり異議なく承認された。