開催日時

2019年3月13日（水曜日）　午後4時00分から5時15分まで

開催場所

循環器・脳脊髄センター　2階　第1会議室

出席役員

• 鈴木理事長
• 遠藤副理事長
• 三浦理事
• 永田理事
• 宮下理事
• 下川理事
• 河野監事

議事

報告事項

1月分月次決算報告について

脳研は、入院患者数と入院単価、外来患者数と外来単価いずれも減となって医業収益は計画を下回り、その他経費の減などにより医業費用は計画を下回った。リハセンは、入院患者数と入院単価、外来患者数と外来単価いずれも減となって医業収益は計画を下回り、給与費などの減により医業費用は計画を下回った。損益は、脳研は損失計上、リハセンは利益計上となったとの報告が事務局よりなされた。

審議事項

第1号議案　職員就業規則の一部改正について

労働基準法の改正に伴い、年10日以上の年次有給休暇が付与される職員に対して、年次有給休暇の日数のうち年5日について時季を指定して取得させる必要があることから、所要の規定の整備を行う「職員就業規則の一部改正案」について審議の結果、原案のとおり承認された。

第2号議案　任期付職員就業規則の一部改正について

労働基準法の改正に伴い、年10日以上の年次有給休暇が付与される任期付職員に対して、年次有給休暇の日数のうち年5日について時季を指定して取得させる必要があることから、所要の規定の整備を行う「任期付職員就業規則の一部改正案」について審議の結果、原案のとおり承認された。

第3号議案　組織規程等の一部改正について

両センター共通の業務運営を図るため組織を見直すとともに、リハビリテーション・精神医療センターの所属長職の名称を変更することなどから所要の規定の整備を行う必要があるとする「組織規程等の一部改正案」について審議の結果、原案のとおり承認された。

第4号議案 監事監査規程の制定について

法人の業務の適正を確保するための体制整備に関する規定の整備を行う必要があることから制定しようとする「監事監査規程の制定案」について審議の結果、原案のとおり承認された。

第5号議案　公益通報処理規程の制定について

法人の業務の適正を確保するための体制整備に関する規定の整備を行う必要があることから制定しようとする「公益通報規程の制定案」について審議の結果、一部修正のうえ承認された。

協議事項

2019年度計画案について

第3期中期計画を着実に推進するため、各センターの取組を盛り込んだとの説明が事務局よりなされ、協議を行った。次回の理事会において審議することとした。

2019年度予算案について

第3期中期計画を着実に推進するため、収入の確保や業務内容の見直し等による費用の削減等により、2019年度計画実施に必要な予算を計上しているとの説明が事務局よりなされ、協議を行った。次回の理事会において審議することとした。