開催日時

2019年3月27日（水曜日）　午後4時00分から4時40分まで

開催場所

循環器・脳脊髄センター　2階　第1会議室

出席役員

• 鈴木理事長
• 遠藤副理事長
• 三浦理事
• 永田理事
• 宮下理事
• 廣嶋監事
• 河野監事

議事

審議事項

第1号議案　2019年度計画について

前回の協議を踏まえ、2019年度において取り組む事項をとりまとめた「平成31年度計画案」について審議の結果、原案のとおり異議なく承認された。

第2号議案　2019年度当初予算について

前回の協議を踏まえ、年度計画実施に必要な予算を計上した「平成31年度当初予算案」について審議の結果、原案のとおり異議なく承認された。

第3号議案　内部統制推進規程の制定について

法人の業務の適正を確保するため、体制の整備に関する規程の整備を行う必要があることから制定しようとする「内部統制推進規程の制定案」について審議の結果、原案のとおり異議なく承認された。

第4号議案　リスク管理規程の制定について

法人の業務の適正を確保するため、体制の整備に関する規程の整備を行う必要があることから制定しようとする「リスク管理規程の制定案」について審議の結果、一部修正のうえ承認された。

第5号議案　役員報酬規程の一部改正について

新たに監事の業務が追加されたことから役員手当の年額を見直すとともに、監事の任期が財務諸表の承認の日までとされたことに伴い日割り計算の規定を定める必要があるとする「役員報酬規程の一部改正案」について審議の結果、原案のとおり異議なく承認された。

第6号議案　組織規程及び事務決裁規程の一部改正について

広報及び情報公開機能を強化するため広報室を新たに設けるとともに、事務決裁の区分について整備する必要があるとする「組織規程及び事務決裁規程の一部改正案」について審議の結果、原案のとおり異議なく承認された。

その他

2019年度理事会開催日程について

原則として第3木曜日の午後4時からの開催とし、6月、3月は2回開催することとされた。

2019年度主要行事等年間スケジュールについて

経営本部会議や運営本部会議などのスケジュールについて報告が事務局よりなされた。