開催日時

2018年1月17日（水曜日）　午後4時00分から4時40分まで

開催場所

脳血管研究センター2階　第1会議室

出席者

• 鈴木理事長
• 遠藤副理事長
• 三浦理事
• 永田理事
• 宮下理事
• 清水理事
• 廣嶋監事

議事

報告事項

11月分月次決算報告について

脳研は、入院患者数が減、入院単価が増、外来患者数が減、外来単価が増となって医業収益は計画を下回り、材料費などの増により医業費用は計画を上回った。リハセンは、入院患者数が減、入院単価が増、外来患者数は減、外来単価が増となって医業収益は計画を下回り、給与費などの減により医業費用は計画を下回った。損益は、脳研、リハセンともに利益計上となったとの報告が事務局よりなされた。

内部監査について

業務処理、会計処理の状況について、概ね適正に執行されていると認められるが、患者負担分医療費の未収金対策、時間外勤務の縮減に向けた改善、勤務免除の取扱い、嘱託職員の委嘱手続きについてはより万全を期す必要があるなどとの報告が副理事長（監査責任者）よりなされた。

定款の変更（案）について

2017年9月の第7回理事会で承認された定款の変更（案）について、県において2月県議会に議案提出するにあたり一部修正したとの報告が事務局よりなされた。

脳血管研究センター新棟建設工事の進捗について

9月末時点では作業スケジュールより1週間程度遅れていたが、12月末時点では遅れを取り戻し作業スケジュールどおり進められているとの報告が事務局よりなされた。